--- title: ¿Vendes activos virtuales y quieres entrar al mercado mexicano? Identifica qué hacer description: Desde hace tiempo te dedicas a la venta de activos virtuales y quieres entrar al mercado mexicano. ¿Qué tienes que hacer? image: https://www.tracer.mx/hubfs/Portada-TRacer.jpg --- [ Nosotros ](https://www.tracer.mx/nosotros?hsLang=es)[ Contacto ](https://www.tracer.mx/contacto?hsLang=es) [ Acceder ](https://app.tuvida.digital/#/)[Plataforma Tracer](https://www.tracer.mx/plataforma-corporativa-marca-blanca?hsLang=es)[**  Agenda tu llamada ](https://www.tracer.mx/llamada-tracer?hsLang=es) - [ Plataforma de Orden Corporativo ](https://www.tracer.mx/plataforma-tracer?hsLang=es) - SoftLanding y Shelter ##### SoftLanding y Shelter - ###### [Softlanding para empresas Softlanding para subsidiaria mexicana de empresas extranjeras.](https://www.tracer.mx/softlanding?hsLang=es) - ###### [Shelter: Planeación de proyecto y presupuestación Inteligencia corporativa para establecerse en México.](https://www.tracer.mx/shelter?hsLang=es) - Empresas ##### Empresas - ###### [Crear Empresa Constituye legalmente empresas SA, SAPI, S de RL, SC, etc.](https://www.tracer.mx/empresas/crea-tu-empresa?hsLang=es) - ###### [Registra una Marca Protege tus ideas y realiza todo el proceso en un mismo lugar.](https://www.tracer.mx/empresas/marca?hsLang=es) - ###### [Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) Ahora puedes formalizar tu negocio en línea a un bajo costo.](https://www.tracer.mx/sas?hsLang=es) - ###### [Asamblea Anual Ordinaria Realiza la Asamblea Anual de tu SA, SAPI o SAS.](https://www.tracer.mx/empresas/asamblea-anual-ordinaria?hsLang=es) - ###### [Traducciones Legales Servicio de traducciones legales de forma rápida y eficiente.](https://www.tracer.mx/empresas/traducciones-legales?hsLang=es) - ###### [Disolución y Liquidación Finiquita todos los asuntos legales de tu empresa.](https://www.tracer.mx/empresas/disolucion-y-liquidacion?hsLang=es) - ###### [Fusiones y Adquisiciones (M&A) Consulta nuestros artículos relacionados con Merges & Adquisitions.](https://www.tracer.mx/fusiones-adquisiciones?hsLang=es) - ###### [Gestión de Trámites COFEPRIS Te ayudamos con los Registros, Avisos y Permisos Sanitarios de tu empresa.](https://www.tracer.mx/empresas/gestion-cofepris?hsLang=es) - [ Inmuebles ](https://www.tracer.mx/inmuebles?hsLang=es) - Personas ##### Personas - ###### [Personas Tienes la garantía de obtener tus documentos desde casa.](https://www.tracer.mx/personas?hsLang=es) - ###### [Contratos Te apoyamos en la elaboración de contratos para tu empresa o persona.](https://www.tracer.mx/contratos?hsLang=es) - ###### [Poder notarial Te apoyamos en la elaboración de poderes para tu empresa o persona.](https://www.tracer.mx/poderes?hsLang=es) - ###### [Asesoría Gratuita Aclara dudas y define el mejor curso de acción.](https://app.hubspot.com/meetings/tracermx/asesoria-gratuita) - ###### [Llamada Tracer Agenda una llamada con un abogado o contador experto.](https://www.tracer.mx/llamada-tracer?hsLang=es) - [ Recursos ](https://www.tracer.mx/materiales-descargables?hsLang=es) - [Blog](https://www.tracer.mx/blog-legal?hsLang=es) ** [**](https://www.tracer.mx/blog-legal?hsLang=es)[FinTech](https://www.tracer.mx/blog-legal/topic/fintech)[Crear Empresa en México](https://www.tracer.mx/blog-legal/topic/crear-empresa-en-méxico)[extranjero](https://www.tracer.mx/blog-legal/topic/extranjero)[importación](https://www.tracer.mx/blog-legal/topic/importación) # **¿Vendes activos virtuales y quieres entrar al mercado mexicano? Identifica qué hacer** **[Equipo Tracer](https://www.tracer.mx/blog-legal/author/equipo-tracer)** 16 de octubre de 2020 ![Imagen de una ciudad al amanecer](https://www.tracer.mx/hubfs/Portada-TRacer.jpg) [![Share on Facebook](https://www.tracer.mx/hs-fs/hubfs/2023/Redes%20Sociales/Facebook.png?width=24&name=Facebook.png)](http://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tracer.mx%2Fblog-legal%2Fvendes-activos-virtuales-quieres-entrar-al-mercado-mexicano-identifica-que-hacer%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Dfacebook) [![Share on LinkedIn](https://www.tracer.mx/hs-fs/hubfs/2023/Redes%20Sociales/Linkedin.png?width=24&name=Linkedin.png)](http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.tracer.mx%2Fblog-legal%2Fvendes-activos-virtuales-quieres-entrar-al-mercado-mexicano-identifica-que-hacer%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Dlinkedin) [![Share on Twitter](https://www.tracer.mx/hs-fs/hubfs/2023/Redes%20Sociales/X.png?width=24&name=X.png)](https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.tracer.mx%2Fblog-legal%2Fvendes-activos-virtuales-quieres-entrar-al-mercado-mexicano-identifica-que-hacer%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Dtwitter&url=https%3A%2F%2Fwww.tracer.mx%2Fblog-legal%2Fvendes-activos-virtuales-quieres-entrar-al-mercado-mexicano-identifica-que-hacer%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Dtwitter&source=tweetbutton&text=%C2%BFVendes%20activos%20virtuales%20y%20quieres%20entrar%20al%20mercado%20mexicano%3F%20Identifica%20qu%C3%A9%20hacer) [![Share on Pinterest](https://www.tracer.mx/hubfs/2023/Redes%20Sociales/Pinterest.svg)](http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.tracer.mx%2Fblog-legal%2Fvendes-activos-virtuales-quieres-entrar-al-mercado-mexicano-identifica-que-hacer%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Dpinterest&media=http%3A%2F%2Fcdn1.hubspot.com%2Fhub%2F158015%2F305390_10100548508246879_837195_59275782_6882128_n.jpg) [![Share on Email](https://www.tracer.mx/hs-fs/hubfs/2023/Redes%20Sociales/Mail.png?width=24&name=Mail.png)](mailto:?subject=Check%20out%20https%3A%2F%2Fwww.tracer.mx%2Fblog-legal%2Fvendes-activos-virtuales-quieres-entrar-al-mercado-mexicano-identifica-que-hacer%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Demail%20&body=Check%20out%20https%3A%2F%2Fwww.tracer.mx%2Fblog-legal%2Fvendes-activos-virtuales-quieres-entrar-al-mercado-mexicano-identifica-que-hacer%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Demail) Supongamos que eres de Perú, República Dominicana o de Chile... Y desde hace tiempo te dedicas a la venta de activos virtuales, y quieres entrar al mercado mexicano. **¿Qué tienes que hacer?** Aquí te dejamos algunas **recomendaciones generales** que podrían definir la situación exacta en la que te encuentras y cuáles deberían ser los pasos a seguir para poder cumplir tu objetivo de establecer operaciones con activos virtuales en el **mercado mexicano**: 1.  Es necesario analizar si se realizan las operaciones dentro de una Institución de Tecnología Financiera ([Ley Fintech](https://www.tracer.mx/blog-legal/fintech?hsLang=es)). 2. Es necesario identificar vehículo legal apropiado de acuerdo con plan de negocio. 3. Es necesario identificar si se considera actividad vulnerable el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales que se lleven a cabo a través de plataformas electrónicas, digitales o similares.   Este es un tema muy importante que debes de ordenar para tener un estricto cumplimiento de la regulación en materia de lavado de dinero. 4. Vinculado con el punto anterior, es necesario identificar si se cuenta con procesos y/u **Oficial de Cumplimiento en la Holding extranjera    Hay que identificar los **procesos ya implementados en tu empresa, y en base a esa experiencia ya adquirida, definir los procedimientos a implementar en **México** vinculados a los avisos en materia de [Prevención de Lavado de Dinero](https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html). En **Tracer México** podemos con gusto identificar la situación particular en la que se encuentran y definir los pasos a seguir en esta materia de transacciones con activos virtuales en México. ### Suscríbete [![Portada del podcast El Ave Azul](https://www.tracer.mx/hubfs/2021/podcast-el-ave-azul@320.jpg)](https://open.spotify.com/show/3GzY3uNMtj5SxVwy1R4SHv) [FinTech](https://www.tracer.mx/blog-legal/topic/fintech?hsLang=es)[Emprendedores](https://www.tracer.mx/blog-legal/topic/emprendedores?hsLang=es)[Tecnología](https://www.tracer.mx/blog-legal/topic/tecnolog%C3%ADa)[Guía Definitiva](https://www.tracer.mx/blog-legal/topic/gu%C3%ADadefinitiva)[Empresa](https://www.tracer.mx/blog-legal/topic/empresa?hsLang=es)[Tu Marca](https://www.tracer.mx/blog-legal/topic/tumarca?hsLang=es)[SAS](https://www.tracer.mx/blog-legal/topic/sas?hsLang=es)[Contratos](https://www.tracer.mx/blog-legal/topic/contratos?hsLang=es)[Poderes](https://www.tracer.mx/blog-legal/topic/poderes?hsLang=es) ##### Comentarios ##### Artículo anterior [![](https://www.tracer.mx/hubfs/Podcast-el-ave-zul-banner.jpg)](https://www.tracer.mx/blog-legal/podcast/acucultura-y-negocios-vinculados-al-mar?hsLang=es) ##### [[Podcast] Acuacultura y negocios vinculados al mar —El Ave Azul](https://www.tracer.mx/blog-legal/podcast/acucultura-y-negocios-vinculados-al-mar?hsLang=es) ## Consulta a un abogado experto y recibe la asesoría que mereces Un servicio en el que recibes consultoría telefónica precisa y puntual de abogados expertos, pagando un precio justo. 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