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Certificación de Oficial de Cumplimiento ante la CNBV

Para entidades financieras, y para empresas como las SOFOM, ENR, hemos visto cada vez más relevancia en los temas vinculados a auditores y...

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Nombramiento del Oficial de Cumplimiento de una SOFOM no regulada

La Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (SOFOM, ENR) está obligada por ley a reportar las transacciones inusuales o...

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