Empresa

Certificación de Oficial de Cumplimiento ante la CNBV

Para entidades financieras, y para empresas como las SOFOM, ENR, hemos visto cada vez más relevancia en los temas vinculados a auditores y oficiales de cumplimiento de las entidades financieras. 

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Empresa

Nombramiento del Oficial de Cumplimiento de una SOFOM no regulada

La Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (SOFOM, ENR) está obligada por ley a reportar las transacciones inusuales o...

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Empresa

Obligaciones del Oficial de Cumplimiento de una SOFOM, No Regulada

La Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada  (SOFOM, ENR) está obligada por ley a reportar las transacciones inusuales o...

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FinTech

Ley Fintech México: Vence plazo para autorización de ITF que ya operaban

En Tracer México hemos estado hablando continuamente de la Ley Fintech y la regulación de la industria en México. Por esta razón les...

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Empresa

Retiro legal de dinero de una sociedad por parte de los accionistas

Un concepto legal importante; Las sociedades (empresas) tienen personalidad jurídica propia, esto quiere decir, que son personas legales...

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importación

3 tips sobre importación desde China

Hemos recibido algunas preguntas vinculadas a importación y exportación de México y comúnmente con interés en China

¿Qué hacer y cómo...

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importación

Comercio Exterior en México:  es fundamental conocer tu fracción arancelaria.

En materia de comercio exterior en México:  "Clarifica primero tu fracción arancelaria".

No nos vamos a cansar de decirlo a nuestros...

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