
Actividades Vulnerables y Prevención de Lavado de Dinero en México
En Tracer México llevamos años desarrollando una especialidad en materia de Actividades Vulnerables y Prevención de Lavado de Dinero (PLD). El tema de Prevención de Lavado de Dinero es de la mayor importancia y sobre eso hemos escrito bastante en Tracer México. Por ejemplo, en caso de que estén en proceso de determinar si requieren para su empresa oficial o responsable de cumplimiento en materia de PLD, les sugerimos revisar este Post que hemos hecho sobre el proceso de Certificación de Auditores Externos Independientes en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).